演讲期内，董事会计谋委员会依关律例及《公司章程》及《董事会计谋委员会工做细则》的，召开1次会议，次要会商审核公司2024年运营成长相关事项进行会商，并按照公司的现实环境，提出相关看法和。

　　公司董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会等4个特地委员会。演讲期内，各特地委员会积极高效地开展工做，无效推进了董事会的规范运做和科学决策。

　　演讲期内，公司董事会薪酬取查核委员会召开会议4次，查抄公司董事、监事及高管人员薪酬办理相关轨制的实施环境，就高级办理人员2023年度绩效薪资总额施行环境及2024年度工资总额预算等事项进行审核并颁发了看法。

　　2024年，公司董事会严酷恪守《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》相关，召集、召开董事会会议，对公司各类严沉事项进行审议和决策。

　　1。关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案：（1）关 于选举宋敏平先生为公司第五届董事会董事长的议案；（2）关于 选举康永红先生为公司第五届董事会副董事长的议案。 2。关于选举公司第五届董事会各特地委员会委员的议案：（1）关 于选举董事会计谋委员会委员的议案；（2）关于选举董事会审计 委员会委员的议案；（3）关于选举董事会提名委员会委员的议案； （4）关于选举董事会薪酬取查核委员会委员的议案。 3。关于聘用公司总司理的议案。 4。关于聘用公司副总司理、财政总监和总工程师的议案：（1）关 于聘用元勤辉先生为公司副总司理的议案；（2）关于聘用李伟女 士为公司副总司理的议案；（3）关于聘用陈耀武先生为公司副总 司理兼总工程师的议案；（4）关于聘用赵正财先生为公司副总经 理兼财政总监的议案。 5。关于聘用公司董事会秘书和证券事务代表的议案：（1）关于聘 任元勤辉先生为公司董事会秘书（兼）的议案；（2）关于聘用段 文新先生为公司证券事务代表的议案。

　　1。关于《2023年度董事会工做演讲》的议案。 2。关于《2023年度总司理工做演讲》的议案。 3。关于《2023年度财政决算演讲》的议案。 5。关于《2023年年度演讲》全文及其摘要的议案。 6。关于会计政策变动的议案。 7。关于《2023年度内部节制评价演讲》的议案。 8。关于《甘肃普安制药股份无限公司 2023年度业绩许诺完成环境 的专项申明》的议案。 9。关于前期会计差错更正的议案。 10。关于提请股东大会授权董事会打点以简略单纯法式向特定对象刊行 股票的议案。 11。关于制定《会计师事务所选聘轨制》的议案。 12。关于《控股股东及其他联系关系方占用资金环境的专项申明》的议 案。 13。关于《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职环境评 估及履行监视职责环境的演讲》的议案。 14。关于董事会对公司董事性评估看法的议案。 15。关于确认公司董事、高级办理人员2023年度薪酬的议案。 16。关于召开2023年年度股东大会的议案。

　　演讲期内，面临复杂严峻的外部和医药行业政策的变化，公司聚焦从责从业，紧紧环绕“抓出产、稳运营，抓降本、提效益，抓质量、保底线”的运营方针，按照“稳中求进、稳中求质”的工做总基调，勤奋降服外部带来的晦气影响，锚定年度方针使命，外抓市场，内抓办理，较好完成了全年次要运营方针，实现经停业绩取运营质量稳步成长。

　　公司以党的二十大为，把进修贯彻落实党的二十届三中全会取当前沉点工做连系起来，不竭加强党的扶植，严酷落实“第一议题”轨制，履行 “三沉一大”决策法式，切实阐扬党委“把标的目的、管大局、保落实”的感化，进一步全面深化，全面加强契约化办理取运营方针查核、全员绩效查核；常态化纵深推进“三抓三促”步履，全面鞭策党纪进修教育走深走实；严酷落实党风廉政扶植义务，不竭加强党的认识形态教育取公司文化扶植深度融合；持续加强各子公司合规管控，推进资本共享及协同效应阐扬；持续加强员工教育培训，不竭提拔员工分析能力和凝结力、施行力；持续鞭策党建工做取公司出产运营工做全面融合，赋能企业高质量成长，不竭提拔企业焦点合作力。

　　2025年是贯彻落实党的二十届三中全会、进一步全面深化的环节之年，是“十四五”规划收官之年，也是公司持续深化、加快推进高质量成长的主要之年。公司将立脚公司“十五五”成长定位，全面贯彻新成长。依托公司本部和普安制药两大出产，做大中药板块根基面，延长开辟培育医疗器械、大健康产物、化学药品等梯队产物，持续推进营销、保留拓增，加大医疗配送营业，鞭策财产整合取共建，理顺企业成长链条、上下逛联动成长，确保高效完成全年各项工做使命，进一步鞭策公司高质量成长。

　　以市场为导向，强化表里部协同立异，共建手艺核心尝试室，阐扬平台研发联盟感化；成立研发投入长效机制，初步构成了立异研发从体多样、上下逛协同、多系统互补的立异研发系统。深耕从打品种二次开辟，2024年 8月宣肺止嗽合剂中药期成功耽误至2030年7月20日；摸索宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸正在炎症、骨科等标的目的的临床劣势，完成宣肺止嗽合剂《医治咳嗽临床使用专家共识》等7项研究及药品临床分析评价演讲；结构开展元胡止痛滴丸专家共识研究、目标性成分药效学等多项研究。环绕西北区域从市场，开展三类医疗器械血液透析浓缩液（粉）产物研发及出产线扶植项目并完成产物注册申报。

　　四是强化专业化学术推广及品牌宣传，通过组织加入省级学术年会、开展专业培训会、产物推介会等体例，持续推进品牌塑制及产物力宣传，出力打制医药行业内更具影响力的金字招牌，持续提高企业影响力、社会出名度和贸易诺言度。

　　演讲期内，公司实现停业收入 103，906。73万元，较上年同期下降 3。79%；利润总额10，358。80万元，较上年同期增加6。77%；归属于上市公司股东的净利润2，580。46万元，较上年同期下降58。14%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4，912。72万元，较上年同期下降 4。93%；公司运营勾当发生的现金流量净额17，014。43万元，较上年同期增加76。27%。

　　2024年，甘肃陇神戎发药业股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷按照《公司法》《证券法》等法令律例和《公司章程》的相关，切实公司好处和泛博股东权益，认实履行股东大会付与的职责，勤奋尽责、科学决策，不竭应对市场挑和，加强内部节制，完美公司管理，提拔公司规范运做程度，率领公司环绕岁首年月制定的成长计谋和工做方针，鞭策各项营业健康、不变成长。现就公司董事会相关工做演讲如下。

　　严酷施行“强内控、促合规、防风险”一体化扶植，不竭完美内部节制系统，优化运营办理机制，加强营业合规培训，加强全员合规运营认识。一是健全监视查抄机制，深化法令风险防备机制，进一步提拔严沉合同、环节轨制合规审查力度。二是加强客户信用评价办理，泉源把控风险，把控事前、事中、过后三个环节环节，不按期对客户材料进行复核审查，全面建牢“三道防地”。三是贯彻落实新“国九条”，成立健全《合规办理法子》、《市值办理轨制》等轨制法子，强化董事会特地委员会及董事特地会议决策运转机制，不竭完美内控轨制系统，不竭提拔合规扶植和消息披露质量，持续推进上市公司规范运做；四是认实做好投资者关系办理及市值办理工做，积极报答泛博投资者，连系公司成长现实实施合理、稳健的分红政策，持续鞭策公司高质量成长，加强投资者报答；认实开展业绩申明会、投资者调研欢迎及互动易问题答复、法披宣传报道，积极解读公司内正在价值，加强投资者对公司运营成长的决心，切实企业的优良市场抽象。

　　环绕“强龙头、补链条、堆积群”，以锻制新质出产力为牵引，全力推进产线“三化”升级；强化资本安排和项目管控，推进普安制药年产5000万盒宣肺止嗽合剂二期出产线升级项目建成投产；推进下层医药物流配送系统“数智化”升级，帮力企业医药物流配送系统高效精准、绿色智能；强化全面预算办理，持续加大应收账款清理，持续加强精细化办理，科学组织原材料采购及出产保障，提高存货周转率，提拔企业运营质效。

　　演讲期内，董事会审计委员会充实阐扬了审核取监视感化，共召开了10次会议，沉点对公司2024年度内的各按期演讲、利润分派方案、联系关系买卖、财政总监聘用、会计师事务所续聘、内控轨制的制定等事项进行审核并颁发了看法；正在2023年度审计过程中，严酷按关取会计师事务所就年审事项进行充实沟通并颁发了看法。

　　2025年，公司将问题导向、成果导向，出力补短板、强弱项、固底板、扬劣势，聚焦完美公司管理、深化、提高企业价值创制能力和风险防控能力，鞭策公司高质量成长迈上新台阶。

　　演讲期内，董事会提名委员会依关律例及《公司章程》《董事会提名委员会工做细则》的，积极履行职责，召开了3次会议，别离对公司第五届董事会拟聘用的高级办理人员、拟补选的第五届董事会非董事和聘用的高级办理人员等事项进行审核并颁发了看法。

　　1。关于公司2024年过活常联系关系买卖估计的议案。 2。关于公司向银行申请分析授信额度及流动资金贷款的议案。 3。关于确定公司董事长2024年度薪酬岗亭系数的议案。 4。关于修订《公司章程》的议案。 5。关于召开2024年第二次会议姑且股东大会的议案。

　　1。关于补选公司第五届董事会非董事的议案。 2。关于聘用公司高级办理人员的议案。 3。关于调整公司第五届董事会特地委员会委员的议案。 4。关于召开2024年第三次会议姑且股东大会的议案。

　　一是以市场发卖为牵引，环绕宣肺止嗽合剂、元胡止痛滴丸两大品种，拓展道地中药材加工发卖、普药产物（斯娜格药膜、复方丹参片、七味温阳胶囊、麻杏止咳胶囊等）出产发卖，加强成本管控，积极推进口服固体系体例剂和口服液体系体例剂产能，推进产销均衡，提高资本操纵效率。二是鼎力开展“三化”，持续推进老出产线更新和工艺改革，不竭提高从动化程度和出产效率。三是持续推进专业化营销平台扶植，强化营销渠道整合、品牌宣传、专业化步队扶植、品级病院及空白市场开辟、OTC市场开辟和营销模式立异；持续优化市场结构，加大中药（工业）饮片、普药产物、大健康产物的发卖力度。四是聚焦平台扶植，全面阐扬控股子公司三元医药渠道劣势，进一步扩大药品、医疗器械、医用耗材等配送营业，沉点加大省内医疗机构配送量，全面笼盖省内一、二级医疗机构，全力打制具有合作劣势的省属医药物流配送平台；立脚新丝公司商业平台，进一步扩大国表里商业营业范畴，加强SPD项目运营管控，积极抓订单、拓市场，推进省内营业取得新冲破。

　　做强陇药大品种，以合规化、专业化、品牌化为标的目的，持续健全完美“大营销”系统扶植，通过优化顶层设想全面整合营销资本，拓宽营销渠道，强化品牌塑制。一是“临床取OTC同步，临床带动OTC”“宣肺带元胡，宣肺带普药”的计谋定位，“一省一策”分级分类办理，深耕存量市场，发力增量市场，通过完美数字营销平台系统扶植，优化、新引进优良经销商，新开辟品级病院等宣肺止嗽合剂累计笼盖品级病院2291家，笼盖率达到15。3%。二是鼎力拓展OTC市场，取全国头部连锁企业、各省头部连锁公司积极开展合做，进一步扩大从打产物市场笼盖范畴，带动其他产物销量提拔。三是阐扬新丝公司平台劣势，深切拓展SPD项目，提拔终端病院合做黏性；深挖西医药产物境外注册及西医药产物出口发卖市场潜力，持续推进道地中药材出口及公司产物境外注册、发卖工做。

　　深切贯彻新时代党的扶植总体要求，以党建统领企业成长的各项工做，持续巩固拓展党的二十届三中全会和党纪进修教育落实，结实开展党建质量提拔步履，聚焦落实党建义务制，逐级压实全面从严治党从体义务；持续深化“三抓三促”步履，认实开展深切贯彻地方八项进修教育，为鞭策企业高质量成长供给顽强组织。

　　加大新产物投入力度，布瑞哌唑口溶膜临床注册申请获国度药监局受理，启动某中药典范名方研发工做。大健康产物7°啡得乐动物饮料、薄荷爽口片产物正式上市。演讲期内，陇神戎发、普安制药双双入选2024年高手艺高成长性高附加值企业名单。

　　持续完美公司管理，推进监事会及内控轨制扶植，提拔企业规范运营和消息披露质量；持续强化子公司管控，不竭优化办理机制，阐扬协同效应，提拔运转效率及办理效能；持续加强市值办理工做，不变提拔投资者分红报答能力；持续健全合规办理系统，提拔企业依法合规运营办理程度，将合规要求嵌入运营办理各环节，凸起对物资采购、市场发卖、工程扶植、财政税收、平安环保、产质量量等沉点范畴、环节环节和主要人员的办理，完美合规办理长效机制；持续深化“三项轨制”，进一步完美绩效查核和薪酬分派系统扶植，充实激发企业活力，提拔风险防备能力和焦点合作力，鞭策企业高质量成长。

　　2024年，公司严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》《上市公司自律监管第2号——创业板上市公司规范运做》等相关法令、律例、营业法则的相关，连系公司现实环境，进一步完美公司规范运做办理轨制，加强内部节制轨制扶植，持续推进规范运做，提高公司管理程度。按照中国证监会的最新和要求，连系公司现实环境，制定了《会计师事务所选聘轨制》《合规办理法子》，修订了《董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更办理轨制》《内部审计轨制》《董事会审计委员会工做细则》，进一步强化合规办理取风险防控，规范公司管理取决策，有帮于公司持久不变的成长，和通明，投资者的权益。

　　公司聚焦从责、强化从业，全面加强预算办理、成本节制、过程办理和工艺改良、三化，全面加强降本增效，积极推进沉点项目扶植。普安制药年产 5000万盒（3亿支）宣肺止嗽合剂等液体系体例剂出产线升级项目一期工程于2024年5月正式投产，全面提拔了从打产物宣肺止嗽合剂的出产规模和市场供应能力，项目二期正正在加速扶植中；普安制药获评“省级节水型企业”、宣肺止嗽合剂提取车间、制剂车间先后获评“省级数字化车间”。公司出产线三化及合剂出产线配套扶植项目建成投用，出产效率较本来大幅提拔；公司全从动滴丸数粒包拆出产线被认定为“市智能制制优良使用场景”；公司持续推进数字化转型工做，不竭强化云数据核心、企业ERP、钉钉及多条理药品流向逃溯系统等消息化平台扶植，完美“出产－发卖－流向－终端”全链条笼盖的数据收集及阐发系统，为企业高质量成长供给数字支持；公司质量为本，牢守质量“生命线”，持续开展出产工艺优化提拔和质量问题排查整改，推进产物及格率和产能的提拔；公司苦守平安成长，严酷落实平安义务，加强平安培训和平安现患排查整治，狠抓洁净出产和；公司成功通过“ISO四系统”认证，为实现提质、降本、增效、平安出产等运营办理方针供给无力抓手，全年公司平安出产、质量办理零变乱，企业出产运营不变成长。

　　1。关于《2024年半年度演讲》全文及其摘要的议案。 2。关于《2024年半年度利润分派预案》的议案。 3。关于新增2024年过活常联系关系买卖估计的议案。 4。关于修订《董事、监事和高级办理人员所持公司股份及其变更管 理轨制》的议案。 5。关于修订《内部审计轨制》的议案。 6。关于召开2024年第四次会议姑且股东大会的议案。

　　1。关于续聘2024年度会计师事务所的议案。 2。关于制定《合规办理法子》的议案。 3。关于修订《董事会审计委员会工做细则》的议案。 4。关于召开2024年第五次姑且股东大会的议案。

　　一是高效推进沉点手艺研发项目，全力推进血液透析浓缩液（粉）产物注册许可及出产上市，加速典范名方项目研发及布瑞哌唑口溶膜BE尝试实施进度；持续鞭策现有品种的二次开辟及环节手艺攻坚，完成元胡止痛滴丸医治痛苦悲伤临床使用专家共识、出产工艺提拔研究，完成酸枣仁油滴丸质量尺度研究，推进宣肺止嗽合剂进入国度根基药物目次，开辟大健康等系列产物，提拔产物附加值和市场所作力。二是加大手艺核心尝试平台扶植，以立异研究院并购整合为载体，无效整合项目、平台、人才、资金等资本，进一步加大科研立异工做力度，鞭策新药研发和手艺立异，出格是正在中药现代化和化学药范畴，并向检测查验范畴的营业扩展，不竭强化企业手艺研发立异从体地位。三是深化产学研用协同立异，打制中药口服固体系体例剂和口服液体系体例剂中试，加强取大学、西医药大学等科研院所、高档院校和财产链上下逛企业的协同立异，推进院内制剂委托加工取；四是积极践行“凭、做好药”的运营，积极开展中药材溯源办理，环绕拳头产物次要原料及黄芪、当归、党参等甘肃道地药材品种，加速推进中药材GAP扶植，提拔药材质量，苦守“药材好、药才好”的准绳，打制省内尺度化种植和产地加工。